В интернетах полно предложений пробива людей по документам. И почти все они – кидалово. Или очень некачественная услуга с использованием неполных и устаревших баз. Для того, чтобы грамотно проверять партнеров/сотрудников/контрагентов и пр., надо ориентироваться в том, какие проверки вообще существуют.

По паспорту можно узнать:

– Все ранее выданные паспорта и данные других документов

– Номера мобильных, детализацию звонков

– Соцсети, интернет активность

– Кредитную историю, долги и взыскания

– Информацию по местам работы с подробностями

– Судимости, административные правонарушения, штрафы

– Перечень имущества из росреестра, зарегистрированный транспорт с подробностями

– Оформленные фирмы, ИП с полным раскладом по ним (юрлица проверяются отдельно)

– Передвижения по стране на поезде и самолете

– Информацию по счетам, задекларированным доходам, налогам

– Информацию обо всех адресах и людях, зарегистрированных по прописке

– Учет в наркодиспансерах, психоневрологических и пр. «особых листах»

– Засветы в базах различных служб безопасности

Часть этих данных можно получить вполне законно, у приставов информация вообще открыта, берется прямо с их сайта. Кое-что делается через специальные сервисы (кредитный рейтинг можно посмотреть, не заглядывая в БКИ). Из закрытых источников данные достаются через адвокатские или детективные запросы. Есть даже услуги по легализации незаконно собранной информации с подгоном этих самых запросов к уже имеющимся данным.

Но чаще пользуются обходными путями, это проще, быстрее, дешевле и анонимно вдобавок. Проверками по базам МВД приторговывает сама неподкупная полиция. У них видно кто делает запрос, поэтому обычно просто называют данные, ничего не пересылая. Или еще могут отрезать у распечаток корешок с технической информацией и так передавать, это для своих вариант. Стоят такие услуги небольшие суммы, которые выглядят приличными с т.з. зарплаты участкового, например.

Другой вариант – уже упомянутые детективы, которые являются по сути частной полицией. Им для получения лицензии нужно отслужить какое-то время, у всех есть старые контакты, свои наработки. И подавляющее большинство соглашается работать анонимно и без договоров, просто предоставляя информацию. Ценники правда жирные выставляют.

Еще нужные связи есть у тех, кому по роду деятельности надо постоянно заниматься проверками и поиском людей. У МФО, коллекторов, охранников и т.д. Они тоже продают информацию, если уметь договариваться. Вариантов тьма, вобщем.

Но не всегда есть паспорт нужного персонажа. Тогда надо сначала получить инфу по паспорту, имея хотя бы полные ФИО и дату рождения. Или любой другой документ (ИНН, пенсионное, права и т.д.). Делается все теми же способами, просто дольше, дороже и с вероятностью погрешности (сначала надо точно идентифицировать личность).

Средняя разовая стоимость экспресс-проверок, в зависимости от региона и объема инфы, 500-5000 рублей. Либо ежемесячная абонентка, как договоритесь. Если нужна вся возможная информация из перечисленного в начале списка, то это будет сильно дороже, 20-50 т.р.

Если такого анализа недостаточно, существует глубокое бурение. Использование наружного наблюдения и слежки, прослушивание телефонов и определение геоданных, разные экспертизы, расследования, полиграфы, разыгрывание провокативных спектаклей, даже ломающих конечности за недорого не сложно найти. Тут уже стоимость варьируется довольно сильно, надо смотреть на конкретный запрос.