Blockchain Transparency Institute (BTI) опубликовала новый отчет по анализу торгового оборота ведущих 25 бирж криптовалют из рейтинга CoinmarketCap. Проанализировав данные Книги Заявок и ленты сделок торговых платформ, сопоставив их с публикуемым на сайте размером оборота специалисты обнаружили, что он состоит из 80% фейковых сделок.

Специально нанятые маркетмейкеры площадки одновременно совершают покупку и продажу криптовалюты, по заранее оговоренному объему и цене.

Прошедший ордер отражается в отчете и позволяет «раздувать» торговый оборот без затрат, так как компания не взимает комиссии с договорных сделок.

Чтобы доказать обоснованность обвинений, Blockchain Transparency Institute сконцентрировалась на самых активных торговых парах на всех площадках ожидаемо таковыми оказались Bitcoin с различными фиатными валютами. Это позволило точно определить реальную долю (в процентах) не ангажированных ордеров, только две биржи – Binance и Bitfinex не раздувают объемы на ликвидных инструментах.

9
Основные выводы по отчету BTI:
• Маркетмейкеры используют четыре вида стратегии для манипулирования объемов: «спредеров», фантомов», сделки за пределами цен «стакана» или внутри спреда
• Манипуляции совершатся высокочастотным роботом, через специально выделенные сервера, скорость, частота и количество меняются в зависимости от конъюнктуры рынка и времени суток
• Маркетмейкерам разрешены пампы, дампы, иногда по заказу самих владельцев токена, оплачивающих манипуляцию курсом